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“老總”指示要匯款 職員聽信險上當
來源:未知 2019-06-14 21:00

  新報訊 記者 張艷 通訊員 駱玲騙子盜取一家公司老板QQ號,給財務人員發出匯款指示。幸好銀行員工多問了幾句,這才沒讓騙子得逞。日前,天津銀行開發區支行成功攔截了一起通訊網絡,挽回損失 45萬元。

  2014年12月30日10:00,北京正東國際建筑工程設計有限公司天津開發區分公司的兩名財務人員來到天津銀行開發區第三大街支行對公業務柜臺,要求辦理電匯45萬元,收款人為個人“何佳興”,收款行為工行廣州某支行,他們還提供了一份收款人信息的傳真件。

  銀行柜臺員工按照規定詢問了該筆電匯的用途,公司財務人員說是公司老總要求的,銀行員工陳晨便詳細解釋了對公賬戶給個人辦理大額電匯要有合理用途及相關證明材料,并按照公安機關“四詢問、四核實”要求,提示該單位財務人員給個人辦理匯款要防止通訊網絡。此時,財務人員有些不耐煩,堅持要求辦理匯款,并詢問如何才能支付該筆款項,銀行柜臺另一名員工覺得有些可疑,一面解釋銀行的相關規定,一面建議該公司財務人員與公司老總電話聯系確認一下。于是財務人員撥打老總電話,卻總是無法接通,其間客戶因著急辦妥公司老總指示的業務,多次對銀行工作人員表示極大不滿,說自己公司的錢都不能支配,以后不來天津銀行辦理業務了。經過支行行長的耐心解釋,緩解了客戶焦急等待的情緒。大約半小時后,該公司財務人員終于和公司老總取得了聯系,接到財務人員的電話,老板竟一頭霧水。經確認,老板并不認識這個“何佳興”,與此人也沒有任何業務往來,公司更沒有款項需要支付給個人“何佳興”。聽了老板的話,財務人員這才大吃一驚。原來,公司老總的QQ號被他人盜用,人以老總的身份用QQ給財務人員發出匯款指示,并用傳真的形式將收款人信息提供給財務人員。

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